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侦探公司支付定金

文章来源:admin 时间:2020-11-22

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一个25岁的小伙子,在与村民聊天的过程中,听说建立一个私人的侦探网站会骗钱,因此他在互联网上自学了欺诈技巧,建立了一个[婚外情“调查网站,并建立了所谓的调查公司,并在一个社区租了房子,开始作弊。怀疑一个人骗钱慢,于是招募了他的三个姐夫,然后招募了另一个亲戚。

该团伙分工明确。有些人负责互联网上的“接受订单”,有些人负责与客户打交道。这样,该团伙在一年左右的时间里,在全国17个省份骗取了近100人,诈骗金额超过230万元。就在他被捕并绳之以法的半个月前,他骗走了19万元人民币。 8月1日,江苏省江阴市检察院以涉嫌诈骗罪逮捕了以周为首的5个诈骗团伙。

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自学成才的欺诈技术“成为人才”

25岁的周某是湖南省长沙县人。 2013年3月,在与村民的一次简短交谈中,他了解到建立一个私人侦探网站可能会骗取金钱。在Internet上搜索此类网站,假装自己是客户,然后与该网站联系以查看另一方的反应,并从中学习欺诈技巧。经过几个月的思考和准备,周提出了许多新思路,总结了一套欺诈方法,并将其付诸实践。

Zhou首先出资建立了一个私有侦探网站,并在百度上推广了该网站。不出所料侦探公司交保证金,“生意”很快就到了。这时,周发现一个人因作弊而太慢而无法赚钱中山正规侦探公司,于是他把他的姐夫带入了欺诈行动中,训练他们扮演各种角色,同时展示了他们的欺骗过程。

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在2014年春节期间,周的另一位亲戚邱某了解到周的欺诈活动,甚至乞求加入欺诈团伙。从那以后,分工得到了进一步明确。周负责向客户的物流和“交付”,其余负责在线“会计”和与客户打交道。连某成还负责簿记,连某相负责从银行取钱。

春节后,周某在长沙县一社区租了一间房屋作为欺诈窝点,购买了笔记本电脑,无线网卡,手机和其他犯罪工具,并正式组织该团伙进行欺诈。

广泛地通过铸网进行网络“网络钓鱼”

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2014年5月2日,怀疑丈夫不忠的王女士通过留在“洪城国际商务调查”网站上的QQ帐户与对方联系。实际上,该网站是由连某祥控制的。连某祥声称中山正规私家侦探,他的公司总部位于上海,并在江阴市设有负责人。他可以得到王女士需要的私人照片和其他信息,价格为4800元。因此,王女士提供了她和丈夫的个人信息,然后去银行将500元存款转入了连某成提供的帐户。

5月9日,周某以调查公司文员的名义拨打了王女士的电话号码,并要求她将余额汇至以前的帐户,与汇款凭证见面,然后王女士将其寄出。立刻是4300元。半小时后,周再来打来电话,说王女士是新客户。为了确保销售人员的安全,他需要支付4万元的风险保证金,在提交信息时可以亲自退还给王女士。渴望获得这一信息的王女士立即又汇了4万元。

等待了很长时间,没有消息。王女士主动打电话给周某询问。周某以怀疑王女士为警员为由,要求王女士继续汇款。发现王女士可疑,周立即想将情况告知王女士的丈夫,并掌握了王女士家人的所有情况,扬言要对他们进行报复,并迫使王女士继续汇出4万元。

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明确的目的是完全欺骗调查

在王女士报告此案后,公安机关立即展开了行动。调查发现,类似于王女士(由周等人以调查“婚外情”进行欺诈),安徽合肥的黄女士,四川省绵阳市的刘女士,来自贵州省贵阳市等地的姜女士,通过相信周等建立的“邦泰商业调查公司”和“贵阳侦探”网站上的信息,一步步地对他们进行了欺骗。

此案引起了江苏省公安厅的重视,并列入监督名单。 6月25日,警方赶赴湖南省长沙县调查犯罪嫌疑人。经过大量访问和验证工作后,犯罪嫌疑人的地址已成功锁定。在当地派出所的配合下,犯罪嫌疑人周某和5人一口气被捕,当场查获了7台笔记本电脑,4台IP电话转换器和银行。 93张卡,41部手机,10张移动SIM卡和18万元人民币的赃款。第二天,周某等人被刑事拘留,然后护送回江阴市公安局审查。

“我们的目的是欺诈资金。实际上,我们不访问调查信息侦探公司交保证金,也不能将信息发送给客户所在城市的客户。整个欺诈过程均在银行中完成。我们租了一个社区。但是中山商业调查公司,有时我会在房间里放些音乐,让顾客感觉到我在送货地点附近的车里等人。”周解释。

据周先生说,他从一开始就建立了一个网站,后来又从他人那里购买了一些欺诈性网站侦探公司交保证金,并对该网站充值以进行百度推广。他们平均每个使用八、9个诈骗网站,每个网站使用大约一个月,因为使用一段时间后,生意会变糟。如果将网站报告给受害者或被防病毒软件阻止,则将替换新网站。

根据调查的初步验证,周氏团伙涉及全国17个省的近100人,欺诈总金额超过230万元。目前,此案仍在进一步审查中。马超通讯员程林峰

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